недобросовестных ФК. На эти цели из внебюджетного фонда  области  в  декабре
1995г. выделено 50 млн. руб.
   Пензенская область
   7  компаний  ("РДС",  "Хопер-Инвест",  "РН",  "Заря   России",   Реноме",
"Ростислав" (8% от всех компаний, уставной  деятельностью  которых  является
работа на  финансовом  рынке  и  рынке  ЦБ)  привлекали  свободные  денежные
средства населения под высокие проценты. У четырех из  них  (действующих  на
правах  филиалов)  уставной  капитал  -  0  руб.  Указанными  компаниями  от
населения области было собрано более 39 млрд.руб.
   По деятельности финансовых компаний возбуждены уголовные дела.
   Финансовые  компании  "РДС"  И  "РН"  в  связи  с  исковыми   заявлениями
вкладчиком на имущество этих компаний наложен арест судом г.Пензы. Имущество
составляет соответственно 218  млн.  руб.  и  1,5  млрд.  руб.  (собрано  от
населения соответственно 19,5 млрд. руб. и 5,8 млрд.руб)





   Пермская область
   Десятью юридическими лицами было привлечено 14 млрд.  451  млн.  руб.  от
почти 33 тыс. чел. Кроме того на  территории  области  привлечением  средств
занимались филиалы компаний: "РДС", "Хопер-Инвест", "РН". Потерпевших  более
107 тыс. чел.
   Возбуждены уголовные дела, произведен арест имущества на  сумму  6  млрд.
902 млн. руб., изъято 1500 долларов США.
   Псковская область
   3 компании имели свои филиалы в области: "РН", "РДС", "МММ"

   Самарская область
   Организации не выполнили своих  обязательств  перед  инвесторами  ("РДС",
"Хопер-Инвест", "РН",  "Чара"  и  др.)Из  общей  суммы,  подлежащей  выплате
вкладчикам в 74 млрд. 800 млн. 812 тыс. руб. ими выплачено 4 млрд. 258  млн.
31 тыс. руб. По указанным организациям принято  к  судопроизводству  15  888
заявлений
   РКЦБ совместно с финансовым управлением, органами прокуратуры,  налоговой
инспекцией,  налоговой  полицией  разработаны  и  проведены  мероприятия  по
выявлению рассматриваемых  организаций.  РКЦБ  создана  рабочая  группа  для
реализации механизма компенсационных выплат
   г. Санкт-Петербург

   Возбуждены уголовные  дела  в  отношении  руководителей  24  коммерческих
структур (в  результате  деятельности  которых  пострадало  10  650  чел.  и
причинен ущерб на сумму 19 млрд. руб. Создана межведомственная  комиссия  по
оказанию правовой помощи  гражданам  (принято  1500  чел.,  даны  телефонные
консультации 15 тыс. чел).
   Саратовская область
   Выявлено 28 юр. лиц и  филиалов  компаний,  занимавшихся  рассматриваемой
деятельностью ("РДС", "Хопер-Инвест", "РН", "Заря России" и др.)
   4 филиала ФК ("Заря России", "РН", "Хопер-Инвест",  "РДС")  приостановили
свою деятельность. Материалы проверок двух компаний (АООТ  ТФК  "Самолет"  и
АООТ "Ломбард Дворянское  гнездо")  -  направлены  в  отдел  по  надзору  за
исполнением  законов  и  законностью  правовых  актов  прокуратуры  области.
Материалы проверок по трем компаниям (ТОО "Инвестиционная компания", "Вико",
и АООТ "Проинвест и К") направлены в прокуратуру г. Саратов.
   По 3-м фирмам  ("Ягуар-Альфа",  АООТ  "ФСК  Домъ",  АОЗТ  ФТК  "Бэст")  -
возбуждены уголовные дела.
   5 предприятий (АОЗТ "Малтинэм", ИЧП "Лининг", филиал  ИЧП  "Оливия",  ИЧП
"Роника", ИЧП "Автобизнесфонд") - находятся в розыске
   ТОО "Энергия-сервис"  -  материалы  проверки  направлены  в  УДНП  РФ  по
Саратовской обл.
   Проверка двух предприятий  (галерея-фонд  "Символы-П"  и  ИЧП  "Спика-Л")
невозможна ввиду отсутствия руководителей, розыск которых осуществляется.
   Свердловская область
   привлечением средств граждан занимались 34 организации.
   Работа  по  правовой  защите  обманутых  вкладчиков   правоохранительными
органами ведется "нецеленаправленно и не имеет постоянного характера"
   Смоленская область
   9 компаний, филиалов и  представительств  ("РДС",  "Хопер-Инвест",  "РН",
"Заря России", "Ростислав", "Гермес-Союз" и др.)
   Составлен реестр рассматриваемых  компаний,  их  деятельность  взята  под
контроль.
   Возбуждены уголовные  дела  против  собственников  и  руководителей  пяти
компаний. Администрация области продолжает  вести  работу  с  компаниями  по
исполнению ими обязательств перед вкладчиками.
   Ставропольский край
   Филиалы  6  финансовых  компаний  ("РДС",  "РН",  "Заря   России",   "1-я
финансово-строительная компания", "Агропроминвест-Гео", "Хопер-Инвест")
   Приняты: Закон Ставропольского края "О порядке размещения  на  территории
края обособленных подразделений юридических лиц" от 6.6.95 ј9-КЗ
   Закон Ставропольского края "Об инвестиционной политике  в  Ставропольском
крае" от 8.9.95 ј15-КЗ.
   В прокуратуру края направлено письмо с  просьбой  о  проверке  законности
оформления договоров между филиалами компаний и вкладчиками.
   Тамбовская область
   Выявлены 3 компании ("РДС", "Алгоритм", "Русская Недвижимость")
   Решением Волгоградского суда (по результатам проверки Тамбовского филиала
РДС) удовлетворен иск госналогинспекции по  г.  Тамбову  о  взыскании  всего
полученного дохода  от  незаконной  деятельности  на  территории  Тамбовской
области в сумме 36 млн. руб.
   Ульяновская область
   "РДС", "Ростислав", "Хопер-Инвест",  "Русская  недвижимость",  и  другие.
Всего 20 финансовых компаний и банков
   Изданы распоряжения главы администрации области:
   "О создании чрезвычайной комиссии";
   "О мерах по защите прав вкладчиков  (инвесторов)  финансовых  компаний  и
банков" от 27.9.95.
   По результатам проверок компетентными  органами  приняты  соответствующие
решения.
   Хабаровский край